Proceso de Validación de CFDIs

1. Primero se debe enviar por email el CFDI recibido (xml y pdf) (un CFDI adjunto por cada correo, no se soporta archivos empaquetados en zip o rar) a la cuenta bfiskurvalidacfdi@bitam.com para que sean recibidos, se inicie el proceso de validación y se pueda dar de alta al proveedor en Valida CFDI. (No es necesario algún mensaje en el asunto ni en el cuerpo, solo que como adjunto vayan archivos en formato .xml y PDF).
   
   
   
   
2. Al ser recibidos por el email robot, los documentos quedarán en una lista de espera, hasta que 

   el robot se ejecute en un lapso de tiempo de entre 30min hasta 1hr aprox. para procesar y validar 

   el CFDI ante el SAT.

3. Una vez que llegue la notificación de “archivo recibido exitosamente”, esto quiere decir que el 

   robot comenzó el proceso de validación ante el SAT.
   
   

4. Para monitorear el proceso de validación, se puede realizar ingresando a la “bitácoras de cargas” 

   y revisar el proceso llamado “Validación CFDI”. Si el proceso dice estatus “Terminado”, esto indica 

   que se concluyó la validación ante el SAT y la bitácora registrará el CFDI validado en una bóveda 

   nueva llamada “Valida CFDI Proveedores”.
   
   

5. En la bóveda “Valida CFDI Proveedores“ encontrarás el registro de cada XML recibido por el 

   proceso de valida CFDI, visualizando la información que contiene el xml, salvo que contiene 

   una sección adicional nueva llamada “revisión del documento”.
   
   

   Adicional a esto, también adjuntará los archivos xml y pdf en cada registro del CFDI. También se 

   llenará la única forma detalle que contiene “Productos Recibidos” del xml enviado.
   
   Bóveda “Valida CFDI Proveedores”, panel para consultar cfdis validados ante el SAT:
   
   
   
   

   Al dar clic en cada registro, podrás visualizar el contenido de un CFDI validado (adjunta xml y pdf 

   enviado):
   
   

6. Sección “Revisión del documento”, es el apartado donde encontraremos los valores validados 

   ante el SAT (emisor, receptor, fecha de certificación, monto total, tipo documento, estatus, etc), 

   esta sección se encontrará en cada registro del CFDI, se estarán grabando los campos de este 

   apartado con la información obtenida del SAT para su comparación (así como algunos campos 

   para los que se aplican ciertas reglas), y asignando un valor al campo UUID Valido con 3 posibles 

   valores: 

   No: El CFDI NO se encuentra en el SAT con el UUID indicado y/o para ese receptor (puede ser un 

   UUID válido hacia otro receptor, en cuyo caso es virtualmente imposible localizarlo en el SAT, o
   puede ser un UUID que simplemente NO existe para ningún receptor.
   Si: El CFDI SI se encuentra en el SAT y los campos de la parte inferior de la sección “revisión del
   documento” corresponden entre la meta data del SAT y la información que contiene el CFDI
   recibido.
   Diferente: El CFDI SI se encuentra en el SAT (para este receptor) pero al menos uno de los campos
   de la parte inferior de la sección “revisión del documento”, NO corresponde entre la meta data del
   SAT y la información que contiene el CFDI.
   
   

Una vez que se valide el primer CFDI enviado por el proveedor y este se encuentre también en 

la bóveda de “Valida CFDI Proveedores”, se realizara el alta del proveedor en valida CFDI, dentro de 

la bóveda llamada “Valida Proveedores”.

Aquí encontrarás todas las altas de los proveedores que se han realizado en el sistema, 

es importante recalcar que solo se darán de alta los proveedores cuando se envié la primera vez 

un CFDI a validar en bFiskur®︎.

Esta bóveda será como un mini portal de proveedores, en el cual estará recibiendo vía correo y 

almacenando la constancia de situación fiscal y documentos diversos que puedan solicitar al 

proveedor. ¿Cómo enviar diferentes documentos del proveedor?, se tienen que seguir lo 

siguientes pasos:  

Primero: Asegurar que el proveedor este dado de alta en la bóveda de “Valida Proveedores”. 

Segundo: Si el proveedor está dado de alta en valida CFDI, se podrá enviar documentos adicionales 

diversos al correo robot bfiskurvalidacfdi@bitam.com, para esto debes seguir los siguientes pasos:

• Es necesario redactar un nuevo correo donde se estarán adjuntando los diferentes archivos que puedan solicitar al proveedor en el correo. Cada uno de los documentos deben estar adjuntos dentro del mismo correo (no acepta zip o rar).  

Ejemplos de documentos diversos: Opinión del SAT, constancia de situación fiscal, declaración mensual IVA o ISR, estados de cuenta, etc. 

• En el asunto del correo es necesario colocar únicamente el RFC del emisor (proveedor) seguido de un espacio y a continuación colocar el RFC del receptor (cliente).  

Ejemplo: BME000904N18 CSM000124PU6 

• En el cuerpo del correo, no es necesario colocar algún mensaje, puede ir en blanco. 
• Por último sería proceder con el envió del correo con los archivos. El tiempo de procesamiento de los documentos es el mismo que aplica para la validación de los CFDIS.
  
  

Detección de riesgos fiscales en Valida CFDI

Se agregó la detección de riesgos fiscales dentro del módulo de Valida CFDI, cuando se mande a validar un CFDI se calcularán los riesgos que contenga el CFDI. 

Estos riesgos se enlistarán en los detalles de las bóvedas de Valida CFDI Proveedores y Valida CDFI 

Pago Proveedores :

Autorización o Rechazo de CFDI:

Existen acciones dentro de la bóveda para poder autorizar o rechazar un CFDI:

Al realizar esta acción se te llegará un correo al correo electrónico que envió la factura a validar:

Autorizada:

Rechazada: